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AG真人国际官网（以下简称“公司”）决定于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东会集会。公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托署理人出席集会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东。集会有关事项通知如下：

一、集会基本情况

（一）集会召集人：公司董事会。

（二）集会召开日期实时间：2024年12月18日（星期三）上午9:30。

（三）集会所在：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼集会室。

（四）集会方法：现场方法。

二、集会审议事项

（一）审议《公司关于修订公司章程的议案》；

（二）审议《公司关于修订董事集会事规则的议案》；

（三）审议《公司关于变换、修订股东大集会事规则的议案》；

（四）审议《公司关于取消监事会、免去监事职务的议案》；

（五）审议《公司关于2023年度利润分派的议案》。

三、集会出（列）席人员

（一）截至2024年12月17日17:00成都托管中心有限责任公司挂号在册的公司全体股东。

（二）因故不可出席集会的股东，可委托署理人出席集会(授权委托书花样附后)。

（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。

四、集会挂号方法

（一）挂号手续：1.法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东挂号：自然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权挂号期间及挂号所在：出席集会的股东请于2024年12月16日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、12月17日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行挂号：

1.四川省成都会二环路南三段15号AG真人国际官网大厦B座301室

电话：028-85109128，联系人：戢敏

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司应急指挥中心三楼财务部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东会股权挂号开始日起至股东会集会召开日止（即2024年12月16日-2024年12月18日），暂停公司股权变换业务。

（二）联系地点：四川省泸州市合江县临港街道

（三）联系人：公司董事会办公室刘睿

（四）联系电话：0830-5483121   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（五）邮政编码：646207

特此通告。

　　                                                                                                         AG真人国际官网

                                                                           董事会

　　                                                                                                                               2024年12月3日